zh
en
bm
盘点「潘朵拉文件」9重点概要！ #惊爆普亭情妇买豪宅，私生女还是网红！
Published by
一批财务文件曝光，披露了国际政坛领袖、政界要人和世界顶级富豪们的秘密财富交易。这批文件资料被称为“潘多拉文件”（Pandora Papers），来自离案公司，涉及35名现任和前任国际政商界领袖和300多名公务员。甚至被曝光的包括约旦国王在英国和美国秘密购买价值7000万英镑的地产；前英国首相布莱尔夫妇通过系列操作避免支付31.2万英镑的购楼印花税等。今天小编就为大家盘点，「潘朵拉文件」揭密的一些重點概要。
#约旦国王在加州马里布的豪宅
曝光文件显示约旦国王在英国和美国的房地产价值超过7000万英镑。他1999年登基以来，通过英属维京群岛和其他避税天堂的离岸公司陆续购置了15处宅邸，包括美国加州马里布海边三栋毗邻的别墅，还有英国伦敦和皇家赛马场所在地区的若干房产。
阿卜杜拉国王的律师说，曝光文件涉及的所有物业都是用国王个人资金购入；他也用个人财富赞助国内开放项目惠泽约旦民众。他们说，通过离岸公司购买海外房产是社会精英阶层出于私人理由或安全考虑常用的方式。
#布莱尔买办公室不付印花税
“潘多拉文件”没有证据显示英国前首相布莱尔夫妇隐瞒财产，但解释了他们花645万英镑买的楼盘为什么没有印花税。这位前工党政府首相和他的律师夫人2017年7月在伦敦市中心买了一栋办公楼，但不是直接买，而是通过买入这栋楼的业主，一家离岸公司，将其纳入囊中。
在英国通过这种方式购置房产是合法的，而且不需交印花税。令人侧目的是布莱尔曾高调谴责钻税务漏洞的行为。这栋楼房现在是布莱尔夫人的法律顾问公司的办公室；她的顾问公司为世界各国政府提供咨询服务，她的女性慈善基金会也在这栋楼里办公。她曾解释说，当时卖家坚持通过离岸公司交易。这栋楼的最终业主是巴林一个家族，与政界有关。但买卖双方都坚称当时不知道对方的身份。
#亚塞拜然总统11岁儿子拥17处房地产
文件显示，亚塞拜然总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）家族和亲信长久以来遭维权团体指控贪腐，而文件指称他们秘密涉及英国价值数亿美元房地产交易，包括以阿利耶夫11岁儿子海达（Heydar）名义买下17处房地产，其中1处是位在伦敦、约值4500万美元的办公大楼。
BBC报导，这栋位于伦敦市中心的大楼是2009年由阿利耶夫家族友人所有的一家幌子公司买下，之后转到阿利耶夫儿子名下。
#英前首相布莱尔置产
英国前首相布莱尔（Tony Blair）先前直言不讳批评税制漏洞，但调查报告发现他和妻子2017年透过买下英属维京群岛（British Virgin Islands）公司，进而购入公司所有的一栋价值880万美元大楼。
根据英国法律，这么做可让他们避缴数以十万计美元税。 BBC指出，没有迹象显示布莱尔隐匿财富，他的妻子表示他们是依据英国规定行事。
#乌克兰总统转让股份
根据调查报告，乌克兰总统泽伦斯基（VolodymyrZelensky）在赢得2019年总统大选前，曾转让他在一家秘密境外公司的股份。
#普亭情妇摩纳哥买豪宅 私生女还是网红
尽管文件中并未直接指名俄罗斯总统普亭（Vladimir Putin），不过经由亲信牵线，他与位于摩纳哥的隐匿资产有关联。根据 「华盛顿邮报」报导，一名据信与普亭有生过孩子的俄罗斯女子获得一栋滨水住宅。文件中显示2003年，摩纳哥蒙地卡罗豪华赌场附近一栋豪宅以310万美元被当时年仅28岁（现年46岁）的克里沃诺吉赫购入，当时外界对这位小时候在公共公寓长大、且做清洁工补贴家用的女子一无所知。
根据俄罗斯媒体Proekt的报导指出，克里沃诺吉赫与普亭的关系始于后者出任圣彼得堡副市长期间。此前未公开的财务记录和当地税务文件显示，克里沃诺吉赫是通过一家在她生完第一个女儿的几周后所成立的境外公司才买下摩纳哥豪宅，报导称这个孩子出生的时候，克里沃诺吉赫与普亭保持着长达数年的秘密关系。
这名女儿今年满18岁，名叫罗索娃（Luiza Rozova），她曾在采访中引发人们对她和普亭关系的猜测，并以此在网路上吸引越来越多粉丝，照片中罗索娃与普亭有着惊人的「相似之处」，同时Proekt指出俄罗斯官方文件中没有列出罗索娃的父亲，只有一个中间名「弗拉迪米罗夫娜」（Vladimirovna）、是一个父名，意思是「弗拉迪米尔的女儿」。
除了这间摩纳哥豪宅，据称克里沃诺吉赫与普亭开始交往后积累了惊人的资产，根据公开记录和Proekt的调查，她还持有普亭合伙经营的一家俄罗斯银行的股份，以及一座滑雪胜地的大部分股份，此外还有一艘游艇、一个也在潘朵拉文件中曝光的瑞士银行帐户，以及位于圣彼得堡一套高级公寓。 Proekt去年估计，克里沃诺吉赫光是在俄罗斯本土的资产就价值77亿卢。
#巴基斯坦总理的核心集团
巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）的核心集团，包括内阁部会首长与他们的家人，被指暗地拥有掌控数以百万计美元的公司与信托。
伊姆兰汗本人在推特表示乐见这份调查报告，说内容披露「精英透过逃税、贪污及洗钱到金融『避风港』积累不义之财」，并承诺调查任何不法行为。
#肯亚总统的境外网络
调查报告说，肯亚总统乌鲁．甘耶达（UhuruKenyatta）与家族6人被控秘密拥有11家境外公司网络，其中1家持有价值3000万美元资产。乌鲁．甘耶达昔日竞选曾打出肃贪和财务透明口号。
#捷克国会选举在即 总理爆出庄园未申报
根据文件，捷克总理巴比斯（Andrej Babis）并未申报透过一家境外投资公司，买下法国南部一座价值2200万美元的庄园。
捷克即将在周末举行国会选举，巴比斯在捷克新闻社（CTK）访问中抨击这波爆料目的是「想玷污我的声誉并影响捷克大选」，还说「很明显我没有做任何违法或不当的事情」。
“潘多拉文件”曝光的信息还有：
- 肯尼亚总统肯雅塔（Uhuru Muigai Kenyatta）和七名家庭成员秘密拥有一个离岸公司网络。调查发现他们与11个离岸公司有关联，其中一个公司持有资产估值为3000万美元；
- 巴基斯坦总理伊姆兰·汉（Imran Khan）的亲信，包括内阁部长及其亲属，秘密拥有的离岸公司和信托资产数以百万美元计；
- 塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯（Nicos Anastasiades）创办的律师事务所似乎提供了假业主以掩饰一系列离岸公司的真正业主 —— 一名被指控贪污的前俄罗斯政客。该律师事务所否认这一指称；
- 乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）2019年当选连任前出售了他在一家秘密离岸公司的股份；
- 厄瓜多尔总统拉索（Guillermo Lasso），前银行家，用位于美国南达科他州的信托取代了巴拿马基金会，该基金会每月向其近亲支付款项
潘多拉文件曝光了近 1200 万份文件和档案，揭秘了世界领导人、政界要人和亿万富翁的秘密财富和交易。这些数据由总部在华盛顿特区的国际调查记者联盟（ICIL）获得，该联盟领导了有史以来规模最大的全球范围的调查。来自 117 个国家的 600 多名记者深挖了全球一些最有权势的人的隐秘财富。
